g mail(gmail数字藏品)

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案例概述

在国外某展会上,出口企业A遇到一位西装革履的B先生,B先生自称某国C公司的采购代表,需要采购一批货物,双方在商谈具体合同时,B先生提出付款条件必须为10%预付款,尾款OA(先货后款)60天,同时表示赊销产生的利息等成本以利润的方式体现在价格中,然后通过其g-mail邮箱向企业A发送了抬头为C公司的订单。

经过考虑,出口企业A接受了该订单,B先生则通过英属维尔金群岛的某离岸账户支付了预付款,企业A在收到款项后安排生产备货。发货前,B先生要求以某清关公司作为提单收货人,企业A考虑到在国际贸易中第三方收货属于正常情况,便按要求进行发货,货物到港后被提走。但到了付款期,企业A却无法联系上B先生,通过网络搜索C公司的联系方式并致电后,C公司表示B先生不是其员工,也并未向企业A下单。至此,企业A才恍然大悟,被中间人B先生骗了。

本期案例人物关系图

这是一起典型的中间人诈骗案件,其诈骗思路主要为:

1.通过较好的利润订单获取出口企业的信任,以离岸账号支付小额预付款,避免被查以及控制诈骗成本;

2.通过公共平台注册邮箱发送伪造最终客户公司的订单合同;

3.要求赊销,同时第三方作为收货人,套取货物。

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(来源:中国信保浙江分公司、中国信保小微企业服务)

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